Привет Andrei!

17 Май 25 08:41, Andrei Mihailov -> Cheslav Osanadze:

 CO>>>>  На Озон можно заказать под любую симку, оформить фирму под
 CO>>>> симку - до этого, вроде, ещё не додумались.
 AM>>> До фирм-однодневок с зиц-поедседателями додумались намного
 AM>>> раньше ;) Технология простейшая - находишь алкаша или старика и
 AM>>> говоришь ему: "Дай свой паспорт - будешь директором с зарплатой
 AM>>> [ну скажем] 20 МРОТ [можно и больше пообещать - платить же не
 AM>>> долго],
 CO>>  К этому моменту тоже вопрос - кто оформляет документы по чужому
 CO>> паспорту? Фирма - на паспорт или на человека?

 AM> Почему по чужому? Я же написал: с владельцем паспорта надо
 AM> _договориться_ - он сампридет на регистрацию, все будет оформленно
 AM> законно.

 Я сразу подумал пр вот это:

https://www.klerk.ru/buh/articles/489045/

На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома

Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является
владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое
возможно? Рассказываем.

Шок
Эта неприятная история приключилась с нашей читательницей Еленой, которая
работает бухгалтером в Нижнем Новгороде.

В августе 2018 года она получила повестку из московской налоговой инспекции.
Налоговики вызвали Елену на допрос. Только получив этот документ, шокированная
женщина узнала, что является учредителем и гендиректором некой компании,
имеющий московский юрадрес.

Самое поразительное, что все это как-то провернули, не имея оригинала паспорта
псевдодиректора. Паспорт Елены всегда был при ней. Очевидно, мошенники
воспользовались копией паспорта, которую, как известно, требуют во многих
местах.

<Имея 25-летний стаж работы бухгалтером, я понимала, для чего такая фирма
открыта и чем это может грозить учредителю и гендиректору:>, - говорит Елена.

Бухгалтер не на шутку расстроилась. Кто знает, что уже успели <наворочать>
злоумышленники, прикрываясь ее именем.

Что делать

Женщина не стала сидеть сложа руки и начала действовать. Для начала она
позвонила в московскую ИФНС по месту регистрации фирмы.

Налоговики не очень удивились, услышав историю Елены, из чего она сделала
вывод, что сейчас такие истории - увы, не редкость. Инспектор разъяснила
женщине алгоритм ее дальнейших действий:

написать в ИФНС письмо-объяснительную;
прийти на допрос в ИФНС по месту жительства (московская ИФНС перешлет туда все
вопросы);
заполнить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ,
нотариально заверить и отправить в московскую ИФНС.
В итоге женщина написала такую объяснительную:

Открыть оригинал изображения (662x905, 421.18 Кб)

В ответ на это письмо московские налоговики выслали женщине дальнейшие
инструкции с образцами бланков, которые надо заполнить (форму Р34001 и
заявление об отзыве ключа подписи).

Открыть оригинал изображения (864x888, 363.42 Кб)

В своей местной ИФНС она дала показания, которые запротоколировали. Женщина
пояснила, что никакого отношения к деятельности этой организации не имеет.

Как выяснилось, претензии к этой компании у налоговиков возникли в связи с
разрывами по НДС. Фирма <погорела> на большом вычете по НДС по сделкам с
сомнительными ООО.

Реакция ИФНС
Дав показания и отправив в ИФНС объяснительную и регистрационную форму с
отрицанием своего директорства, женщина стала ждать результата.

В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о данной
компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация - о том, что
регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.

Теперь <директор поневоле> с нетерпением ждет, когда наконец закончится эта
эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из ЕГРЮЛ фирмы,
созданной с использованием чужих персональных данных.

Реакция полиции

Кстати, в ноябре 2018 героиня этого материала подала заявление в полицию. При
этом женщину заверяли, что без ее ведома такого никто не мог бы сделать, что ни
налоговая инспекция, ни нотариус, без личного присутствия и оригинала паспорта
ничего не регистрируют.

В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава
преступления. Ничего криминального в этой истории правоохранители не
обнаружили.

Причем, что немало шокировало нашу читательницу, рассматривался вариант
возбуждения уголовного дела в отношении нее.

Открыть оригинал изображения (593x858, 391.3 Кб)

Аналогичный случай

Напомним, что аналогичную историю мы рассказывали в прошлом году.

Потеряв паспорт, можно неожиданно стать предпринимателем.

В данном случае история началась с потери паспорта в 2010 году, по которому в
2014 году произошла регистрация ИП.

Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В
заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом,
открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.

Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

В 2018 году <бывший ИП поневоле> обратился в Арбитражный суд Пермского края. Он
потребовал признать недействительной его регистрацию в качестве ИП, так как
никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не направлял.

Несмотря на сопротивление налоговиков, суд принял решение в пользу гражданина и
запись в ЕГРИП была аннулирована.



                                                         Cheslav.


... Жизнь коротка - но успевают же испортить!